Спецпрокуроры области Улытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина «Kaef Mafia» начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории страны, сообщает корреспондент Check-point.kz.
Как рассказали в прокуратуре области, преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов».
«В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четырех граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы, арестованы трое и объявлены в розыск четыре лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства зарубеж в криптовалюте», — уточнили в прокуратуре.
На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Также во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге.
По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.
В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Фото из открытых источников
